{"id":5328,"date":"2014-07-22T19:04:33","date_gmt":"2014-07-22T16:04:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sana.sy\/es\/?p=5328"},"modified":"2023-01-10T15:29:18","modified_gmt":"2023-01-10T13:29:18","slug":"gafi-decide-transferir-el-nombre-de-siria-a-la-lista-de-la-mejora-de-cumplimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/archive.sana.sy\/es\/?p=5328","title":{"rendered":"GAFI decide transferir el nombre de Siria a la lista de la mejora de cumplimiento"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #800000\">Damasco, SANA<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\nEl Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI) acord\u00f3 en su \u00faltima reuni\u00f3n en Par\u00eds quitar el nombre de Siria de la lista de la declaraci\u00f3n general emitida por el grupo y transferir su clasificaci\u00f3n a la lista de &#8220;Mejora de Cumplimiento en cuanto a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo\u2026 proceso en curso&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">De acuerdo con un comunicado del GAFI llegado a nuestra redacci\u00f3n, la decisi\u00f3n se produjo despu\u00e9s de que Siria hizo mejoras en su sistema de lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento de terrorismo, as\u00ed como porque logr\u00f3 cerrar las lagunas en el mismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Cabe destacar que el GAFI tiene dos listas: la lista de recomendaciones que contiene los nombres de los pa\u00edses en los que hay deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo, y una lista negra de pa\u00edses que no cooperan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Es de recordar que Siria se coloc\u00f3 en la primera lista en 2011 por no haber hecho suficientes progresos en los campos antes mencionados.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Debido a las condiciones de seguridad reinantes en Siria, no es posible que el GAFI lleve a cabo visitas sobre el terreno y determinar la aplicaci\u00f3n de las estrategias de lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento de terrorismo, lo que llevar\u00eda a mejorar a\u00fan m\u00e1s la clasificaci\u00f3n de Siria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Cabe se\u00f1alar que en una reuni\u00f3n anterior, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera para el Oriente Medio y el Norte de \u00c1frica (MENAFATF) reconoci\u00f3 los progresos realizados por Siria en lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #0000ff\">Ghifar Al., Riyad Sh.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Damasco, SANA El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI) acord\u00f3 en su \u00faltima reuni\u00f3n en Par\u00eds quitar el nombre de Siria de la lista de la declaraci\u00f3n general emitida por el grupo y transferir su clasificaci\u00f3n a la lista de &#8220;Mejora de Cumplimiento en cuanto a la lucha contra el &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5329,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[447,597,485],"tags":[1215],"class_list":["post-5328","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-local-politica","category-cinta-de-noticias","category-informes-negocios-y-finanzas","tag-gafi-decide-transferir-el-nombre-de-siria-a-la-lista-de-la-mejora-de-cumplimiento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/archive.sana.sy\/es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5328"}],"collection":[{"href":"https:\/\/archive.sana.sy\/es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/archive.sana.sy\/es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archive.sana.sy\/es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archive.sana.sy\/es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5328"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/archive.sana.sy\/es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5328\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archive.sana.sy\/es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5329"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/archive.sana.sy\/es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5328"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/archive.sana.sy\/es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5328"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/archive.sana.sy\/es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5328"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}